深圳市中金岭南有色金属股分有限公司 2014年第一

  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 通知布告编号:2014-14

  深圳市中金岭南有色金属股分有限公司

  2014年第一次临时股东大年夜会决定通知布告

  本公司及董事局全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、主要提醒

  本次临时股东大年夜会召开时代无添加、否决、修改、变卦提案的状况。

  2、会议召开的状况

  1.召开时间:2014年1月17日上午10:00

  2.召开地点:深圳市福田区车公庙深南小道6013号中国有色大年夜厦24楼多功用厅

  3.召开方法:现场投票

  4.召集人:公司董事局

  5.掌管人:折半以上董事推荐张水鉴董事总裁掌管会议。

  6.会议的召开契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的规矩

  3、会议的列席状况

  1.列席的整体状况:

  股东(或其代理人)14人、代表股分820,091,839股、占公司有表决权总股分39.75%。

  4、提案审议和表决状况

  (一)会议以积累投票制的表决方法审议经过《关于变卦第六届监事会股东监事的议案》

  选举陈少华师长教师为公司第六届监事会股东监事。

  此项议案的表决结果是:赞成820,091,839票,赞成票占列席会议有效表决权的 100%。

  (二)审议经过《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目标议案》

  赞成820,091,839股,占列席会议一切股东所持表决权100%;支撑0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;弃权0股,占列席会议一切股东所持表决权0%。

  5、律师出具的司法看法

  1.律师事务所称号:北京国枫凯文(深圳)律师事务所

  2.律师姓名:关键词 刘逃生律师

  3.结论性看法:北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师认为,公司本次临时股东大年夜会的召集与召开依次契合司法律例、规范性文件及《公司章程》的规矩,本次临时股东大年夜会的会议召集人和列席会议人员的资格和表决依次和表决结果正当有效。

  深圳市中金岭南有色金属股分有限公司董事局

  2014年1月17日

  附件:第六届监事会股东监事简历

  陈少华,男,汉族,1961年9月出身,中共党员,研究生学历,管帐师,历任广东省广播电视厅计财处干事员、广东省外经贸委财企处助理调研员、广东省广晟资产运营有限公司计划财务部低级主管、财务结算中间副主任、财务部副部长、财务总监办主任、审计部部长、监事会办公室主任;2010年7月至2013年12月任广东省广晟资产运营有限公司总经理助理、审计和监事任务部部长。